
山西警方打掉上億洗錢團伙
新華社太原7月8日電(記者孫亮全)山西介休警方近日打掉一個洗錢團伙,該團伙為境外賭博和詐騙團伙提供支付結算服務,,涉案資金上億元,。
今年5月6日,山西晉中介休市公安局接到線索稱,轄區(qū)居民董某某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙。
接線索后,警方對董某某名下銀行卡及本人軌跡進行分析,,初步鎖定了一個以張某、宋某某,、董某某為骨干的特大洗錢團伙,。該團伙長期盤踞在介休,通過買賣銀行卡,、使用手機銀行為境外賭博和詐騙團伙提供支付結算服務,。
警方偵查發(fā)現(xiàn),該團伙反偵查意識較強,,不斷更換作案場所,。6月24日,反詐專班民警抓獲犯罪嫌疑人宋某某,、董某某,,2人對犯罪事實供認不諱。犯罪嫌疑人張某于6月28日投案自首,。
經(jīng)查,,去年底至今年5月間,張某伙同宋某某,、董某某等人,,通過手機聊天軟件與境外賭博、詐騙團伙犯罪嫌疑人聯(lián)系,,為境外網(wǎng)絡賭博、電信詐騙團伙洗錢1億余元,。
目前,,3名犯罪嫌疑人張某、宋某某,、董某某已被刑拘,,案件仍在進一步偵辦中。
今年5月6日,山西晉中介休市公安局接到線索稱,轄區(qū)居民董某某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙。
接線索后,警方對董某某名下銀行卡及本人軌跡進行分析,,初步鎖定了一個以張某、宋某某,、董某某為骨干的特大洗錢團伙,。該團伙長期盤踞在介休,通過買賣銀行卡,、使用手機銀行為境外賭博和詐騙團伙提供支付結算服務,。
警方偵查發(fā)現(xiàn),該團伙反偵查意識較強,,不斷更換作案場所,。6月24日,反詐專班民警抓獲犯罪嫌疑人宋某某,、董某某,,2人對犯罪事實供認不諱。犯罪嫌疑人張某于6月28日投案自首,。
經(jīng)查,,去年底至今年5月間,張某伙同宋某某,、董某某等人,,通過手機聊天軟件與境外賭博、詐騙團伙犯罪嫌疑人聯(lián)系,,為境外網(wǎng)絡賭博、電信詐騙團伙洗錢1億余元,。
目前,,3名犯罪嫌疑人張某、宋某某,、董某某已被刑拘,,案件仍在進一步偵辦中。