本報(bào)訊（劉一男）為加強(qiáng)反洗錢法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí),、理解和運(yùn)用,，增強(qiáng)員工的可疑案例識(shí)別技能，近日,，琿春農(nóng)商行舉辦了反洗錢知識(shí)競(jìng)賽,。由各支行組成7支代表隊(duì)、共計(jì)28人參加了競(jìng)賽,。
       此次競(jìng)賽分為理論測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)答題兩種形式,，現(xiàn)場(chǎng)答題分為個(gè)人必答題、小組必答題和風(fēng)險(xiǎn)題三個(gè)環(huán)節(jié),，內(nèi)容涵蓋了反洗錢自主監(jiān)測(cè)報(bào)送系統(tǒng)操作以及《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別及客戶資料保存管理辦法》等內(nèi)容,。經(jīng)過(guò)激烈的角逐，營(yíng)業(yè)部代表隊(duì),、哈達(dá)門支行代表隊(duì),、世紀(jì)支行代表隊(duì)分別獲得冠、亞,、季軍,。